СБУ выявила на Сумщине теневые схемы, которые позволили злоумышленникам забрать у Украины десятки миллионов гривен. Деньги переводились через банки, связанные с Александром Януковичем — одним из сыновей свергнутого президента. Сегодня правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.
Сотрудники СБ Украины прекратили действие преступной финансовой схемы по выведению в теневой оборот крупной суммы денег. Они установили, что в конце прошлого года в Сумах появились 3 частных предприятия — их владельцами стали 2 гражданина Российской Федерации. Реквизиты этих предприятий стали появляться в документах, когда их владельцы оформляли фиктивную финансово-хозяйственную деятельность совместно с предприятиями из разных городов: Киева, населенными пунктами Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым.
Затем стало известно, что переводы миллионов гривен производились через банковские учреждения, связанные с Александром Януковичем и его окружением. Это вызвало подозрения у сотрудников СБУ. По оценкам специалистов, подобные махинации позволили злоумышленникам нанести ущерб государству в размере более 64 млн грн.
По данному факту Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Сумской области начало уголовное производство по ч. 2 ст. 205 «Фиктивное предпринимательство» Уголовного кодекса Украины.
