Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировали финансовую схему, с помощью которой злоумышленники отмывали государственные деньги. Ее организаторами были жители Сум и Днепродзержинска. Кроме того, установлена причастность к функционированию незаконной схемы чиновника налоговых органов в Сумской области.
Организаторы этой финансовой схемы создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрировав их в Сумской и Днепропетровских областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего «грязные» деньги переводились в наличные. Сотрудники СБУ выяснили, что в течение июня 2014 года — апреля 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот до 9 млн грн.
Также СБУ сообщила, что ею совместно с внутренней безопасностью ГФСУ была установлена причастность к функционированию противоправной финансовой схемы чиновника налоговых органов в Сумской области. По месту регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, на которых перевозились деньги заказчикам, проведен обыск. Правоохранители изъяли дневную сумму наличности — 300 тыс. грн, а также печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.
По материалам СБУ прокуратура Сумщины открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
