В связи с изменениями в законодательстве Украины, связанными с правилами осуществления купли-продажи валюты, многие сумчане не знают, какие документы нужны для подобных операций. Управление Национального банка Украины в Сумской области сообщает, какой перечень документов необходим физическим лицам для обмена валюты.
Как сообщается в пресс-релизе Управления Национального банка Украины, документы, требуемые для совершения операций купли и продажи валюты, таковы.
Документи, необхідні для здійснення операцій купівлі та продажу валюти
З метою додаткового роз’яснення населенню правил здійснення купівлі/продажу валюти Управління Національного банку України в Сумській області повідомляє перелік документів, за умови пред’явлення яких банк, фінансова установа здійснює валютно-обмінні операції для фізичних осіб.
Так, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» банк, фінансова установа має право здійснювати продаж готівкової іноземної валюти лише фізичним особам-резидентам. Для дотримання цієї норми необхідно з’ясовувати резидентність особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію.
Проведення валютно-обмінних операцій здійснюється на підставі документів, що дають можливість з’ясувати резидентність фізичної особи:
- для фізичної особи-резидента: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні, посвідчення біженця, що видане в Україні, посвідка на постійне проживання в Україні;
- для фізичної особи-нерезидента: національний паспорт громадянина іншої держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном, акредитаційна картка, видана Міністерством закордонних справ України.
Під час здійснення валютно-обмінних операцій, незалежно від суми операції, працівник банку за допомогою ксерокса робить копію першої та другої сторінки паспорта громадянина України. У разі пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або національного паспорта громадянина іншої держави касовий працівник знімає ксерокопію першої сторінки та за наявності відмітки про постійне місце проживання також і цю сторінку, у разі пред’явлення посвідки на постійне проживання – здійснюється ксерокопіювання машинозчитуваної сторінки (сторінки даних) посвідки на постійне проживання.
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків не знімається, якщо сума валютно-обмінної операції не перевищує 150 000 гривень.
