Налоговая милиция Сумской области взяла под особый контроль незаконный оборот иностранной валюты. За последнее время было проведено более 50 рейдов по изъятию из незаконного оборота иностранной валюты.
Как рассказала старший оперуполномоченный штаба управления налоговой милиции ГНА в Сумской области Наталья Шаповал, в результате проведенных рейдов было выявлено 29 нарушений. На лиц, которые незаконно занимались обменом иностранной валюты, было составлено 24 административных протокола.
Кроме административной ответственности, за нарушения порядка занятия деятельностью по оказанию финансовых услуг, согласно законодательству Украины, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, а также ограничения свободы на срок до 3 лет.
Свои услуги так называемые «менялы» предлагали потенциальным клиентам в людных местах: железнодорожных вокзалах, торговых комплексах и продовольственных рынках.
Факты нарушений были выявлены в областном центре, а также городах Шостка, Конотоп, Ахтырка, Глухов, Путивль, Ромны, Тростянец, С.-Буда. Изъято более 200 тысяч гривен, около 14 тысяч евро и долларов США, а также 30 английских фунтов и 160 тысяч российских рублей.
