Выращенную на территории области сельскохозяйственную продукцию предприниматели сумской фирмы вывозили за границу благодаря подделанным документам.
Правонарушителей поймали тогда, когда они пытались ликвидировать свое предприятие. Однако налоговики успели приехать с внеплановой проверкой и оценить деятельность предпринимателей. Они выяснили, что фирма-экспортер незаконно вывозила за границу сельскохозяйственную продукцию.
Документы фирмы были подделаны, чтобы увеличить прибыль от продажи за счет разницы в налогообложении физических и юридических лиц. Продукция закупалась предпринимателями у сельхозпроизводителей области, а оформлялась в качестве товаров от жителей региона. Благодаря этому преступники получали большой заработок — объем экспорта достиг 70 млн гривен, а сумма уплаченных налогов за прошлый год составила всего 12 тыс. гривен.
Всего в Россию перевозилось более 20 видов сельскохозяйственной продукции: различные фрукты, овощи, орехи. Таким образом предприниматели обокрали государство на 8 млн гривен.
