Во время проведения таможенного контроля на таможенном посту «Катериновка» работники Сумской таможни ГФС обнаружили у граждан Российской Федерации 55 тыс. долларов США. Эта сумма не была задекларирована соответствующим образом, поэтому ее нельзя перевозить через украинско-российскую границу.
Деньги находились в салоне автомобиля Renault Fluence, а именно в личной сумочке одного из пассажиров. Для прохождения таможенного контроля при въезде в Украину россияне воспользовались формой упрощенного таможенного контроля — «Зеленым коридором». Однако они нарушили правила его прохождения.
Согласно действующему законодательству, иностранные граждане имеют право ввозить в Украину наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро (или 10 973 долларов США по официальному курсу НБУ). При этом им необходимо письменно задекларировать валютные средства. Таким образом, граждане России пытались переместить через таможенную границу без письменного декларирования по 16 527 долларов США. Всего 33 054 долларов США.
По данному факту инспектором Сумской таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля». Указанное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также изъятие предмета правонарушения — валютных средств.
