При задержании курьеров оперативники изъяли около 0,5 млн гривен, а при обысках - чеки на снятие 2 млн гривен, документацию и печати фиктивных предприятий. Организаторы подозреваются в присвоении 27 млн гривен.
Работники Управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Сумской области совместно с областной прокуратурой разоблачили четырех жителей Сумщины в том, что они в течение 2013-2015 годов приобрели ряд фиктивных предприятий.
Злоумышленники подделали документы о поставках сельхозпродукции и, используя специальный режим налогообложения в виде льготы государства по налогу на добавленную стоимость, осуществляли формирование незаконного кредита НДС контрагентам реального сектора экономики, а также минимизацию им налоговых обязательств, вывод средств «в тень» и перевод их в наличные.
Оперативники Управления противодействия преступности в сфере экономики задержали в одном из банков двух курьеров в тот момент, когда они сняли наличные в сумме 445 тыс. гривен с расчетного счета одного из фиктивных предприятий.
Во время проведения санкционированных обысков были изъяты чековые книжки и денежные чеки о снятии наличных на сумму более 2 млн гривен, 2 печати фиктивных предприятий, банковские карты, черновые записи, флеш-накопители информации, подтверждающие преступную деятельность организаторов «конверта».
Следственным отделом Сумского райотдела УМВД Украины в Сумской области открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители принимают меры по сообщениям о подозрении организаторам конвертационного центра, а также для наложения ареста на счета фиктивного предприятия.
